Налоговый аудит за рубежом: кейсы Gellert Group
Название компании и точная локация не раскрываются в соответствии с соглашением о конфиденциальности.
Кейс описывает реальный объем и характер оказанных услуг.
Кейс описывает реальный объем и характер оказанных услуг.
Аудит IT-компании в Гонконге перед открытием нового счёта
Как IT-компания подготовила аудит, налоговую отчётность и банковский комплаенс-пакет за 6 недель — без повторной подачи документов.
Проблема
IT-компания в Гонконге работала с клиентами из Европы и Азии, принимала платежи в USD и HKD и использовала несколько платёжных сервисов.
Перед открытием нового корпоративного счёта банк запросил обновлённый профиль компании, подтверждение источников поступлений и финансовую отчётность. Без корректного аудита клиент рисковал получить задержку по налоговой подаче и отказ на этапе комплаенса.
Решение
Мы собрали договоры, инвойсы, банковские выписки и подтверждения платежей. Подготовили пояснения по бизнес-модели, структуре клиентов и движению средств.
Параллельно сопроводили аудит и сформировали банковский пакет: корпоративный профиль, описание операций и документы для подтверждения деловой активности.
Результат
Аудит и банковский пакет готовы за 6 недель
Компания закрыла отчётность без задержек, подготовила документы для налоговой подачи и прошла банковский комплаенс без повторного сбора пакета.
IT-компания в Гонконге работала с клиентами из Европы и Азии, принимала платежи в USD и HKD и использовала несколько платёжных сервисов.
Перед открытием нового корпоративного счёта банк запросил обновлённый профиль компании, подтверждение источников поступлений и финансовую отчётность. Без корректного аудита клиент рисковал получить задержку по налоговой подаче и отказ на этапе комплаенса.
Решение
Мы собрали договоры, инвойсы, банковские выписки и подтверждения платежей. Подготовили пояснения по бизнес-модели, структуре клиентов и движению средств.
Параллельно сопроводили аудит и сформировали банковский пакет: корпоративный профиль, описание операций и документы для подтверждения деловой активности.
Результат
Аудит и банковский пакет готовы за 6 недель
Компания закрыла отчётность без задержек, подготовила документы для налоговой подачи и прошла банковский комплаенс без повторного сбора пакета.
Использованные услуги
Подготовка документов, сопровождение аудита и отчётности для компании в Гонконге.
Подготовка комплаенс-пакета и сопровождение общения с банком.
Правовая поддержка структуры, документов и корпоративных процессов.
Для получения дополнительной информации по проектам и услугам, можно посетить раздел «Частые вопросы» или свяжитесь с нами для консультации.
Налоговый аудит торговой компании в ОАЭ
Как компания в free zone проверила налоговые риски, подготовила документы для Corporate Tax и сохранила рабочую структуру без срочной перерегистрации.
Проблема
Торговая компания в ОАЭ работала с поставщиками из Азии и клиентами на Ближнем Востоке. После изменений по корпоративному налогу собственник не понимал, сохраняет ли компания льготный статус и какие документы нужно подготовить для отчётности.
Дополнительный риск — банк запросил обновлённые данные по деятельности, контрактам и источникам поступлений. Ошибка в налоговой позиции могла привести к вопросам со стороны банка и регулятора.
Решение
Мы провели налоговый аудит структуры, проверили контракты, движение средств, вид лицензии и фактическую модель работы компании.
После проверки подготовили рекомендации по документам, отчётности и подтверждению деловой активности. Отдельно сформировали пояснения для банка, чтобы налоговая позиция компании не противоречила комплаенс-пакету.
Результат
Налоговая позиция подтверждена за 4 недели
Компания получила понятную модель работы в ОАЭ, подготовила документы для отчётности и закрыла вопросы банка без изменения юрисдикции и срочной перестройки бизнеса.
Торговая компания в ОАЭ работала с поставщиками из Азии и клиентами на Ближнем Востоке. После изменений по корпоративному налогу собственник не понимал, сохраняет ли компания льготный статус и какие документы нужно подготовить для отчётности.
Дополнительный риск — банк запросил обновлённые данные по деятельности, контрактам и источникам поступлений. Ошибка в налоговой позиции могла привести к вопросам со стороны банка и регулятора.
Решение
Мы провели налоговый аудит структуры, проверили контракты, движение средств, вид лицензии и фактическую модель работы компании.
После проверки подготовили рекомендации по документам, отчётности и подтверждению деловой активности. Отдельно сформировали пояснения для банка, чтобы налоговая позиция компании не противоречила комплаенс-пакету.
Результат
Налоговая позиция подтверждена за 4 недели
Компания получила понятную модель работы в ОАЭ, подготовила документы для отчётности и закрыла вопросы банка без изменения юрисдикции и срочной перестройки бизнеса.
Использованные услуги
Проверка налоговой позиции, Corporate Tax, статуса free zone и документов компании.
Подготовка комплаенс-пакета и пояснений по деятельности компании для банка.
Консультации по структуре бизнеса, договорам, отчётности и рискам в иностранной юрисдикции.