Открытие банковских счетов за рубежом: кейсы Gellert Group
Название компании и точная локация не раскрываются в соответствии с соглашением о конфиденциальности.
Кейс описывает реальный объем и характер оказанных услуг.
Кейс описывает реальный объем и характер оказанных услуг.
Открытие корпоративного счёта в Венгрии для экспортной компании
Как торговая компания получила рабочий счёт в ЕС, подготовила комплаенс-пакет и начала расчёты с европейскими контрагентами без смены юрисдикции.
Проблема
Торговая компания работала с поставщиками из Азии и клиентами в Европе. Для расчётов в EUR нужен был корпоративный счёт в европейском банке, но собственник уже получил предварительный отказ из-за неполного описания бизнес-модели.
Главная сложность — подтвердить реальную деятельность компании, источник средств и понятную логику платежей между поставщиками, покупателями и бенефициаром.
Решение
Мы проанализировали структуру бизнеса, договоры, инвойсы и движение средств. После этого подобрали банковское решение в Венгрии и подготовили комплаенс-пакет под требования банка.
Отдельно оформили описание деятельности компании: география поставок, контрагенты, ожидаемые обороты, валюты расчётов и роль бенефициара в операционном управлении.
Результат
Корпоративный счёт открыт за 3 недели
Компания получила рабочий счёт в ЕС для расчётов с европейскими партнёрами. Банк принял документы без повторной подачи, а клиент смог продолжить международные платежи в понятной и прозрачной структуре.
Торговая компания работала с поставщиками из Азии и клиентами в Европе. Для расчётов в EUR нужен был корпоративный счёт в европейском банке, но собственник уже получил предварительный отказ из-за неполного описания бизнес-модели.
Главная сложность — подтвердить реальную деятельность компании, источник средств и понятную логику платежей между поставщиками, покупателями и бенефициаром.
Решение
Мы проанализировали структуру бизнеса, договоры, инвойсы и движение средств. После этого подобрали банковское решение в Венгрии и подготовили комплаенс-пакет под требования банка.
Отдельно оформили описание деятельности компании: география поставок, контрагенты, ожидаемые обороты, валюты расчётов и роль бенефициара в операционном управлении.
Результат
Корпоративный счёт открыт за 3 недели
Компания получила рабочий счёт в ЕС для расчётов с европейскими партнёрами. Банк принял документы без повторной подачи, а клиент смог продолжить международные платежи в понятной и прозрачной структуре.
Использованные услуги
Подбор банка, подготовка документов и сопровождение открытия счёта для бизнеса в Венгрии.
Анализ задачи, выбор страны, формата счёта и подготовка клиента к банковскому комплаенсу.
Проверка корпоративных документов, договоров и структуры бизнеса перед подачей в банк.
Для получения дополнительной информации по проектам и услугам, можно посетить раздел «Частые вопросы» или свяжитесь с нами для консультации.
Резервный банковский счёт в Гонконге для e-commerce бизнеса
Как онлайн-компания снизила зависимость от одного платёжного провайдера, подготовила комплаенс-пакет и открыла счёт для расчётов с поставщиками в Азии.
Проблема
E-commerce компания продавала товары через международные маркетплейсы и закупала продукцию у поставщиков в Китае. Основные платежи проходили через один платёжный сервис, который начал запрашивать дополнительные документы и ограничил часть операций.
Клиенту был нужен резервный корпоративный счёт для расчётов в USD и CNY, но стандартная подача в банк могла закончиться отказом: бизнес-модель включала маркетплейсы, разных поставщиков и платежи из нескольких стран.
Решение
Мы разобрали структуру продаж, подготовили описание бизнес-модели, собрали договоры с поставщиками, инвойсы, выписки и подтверждение источников поступлений.
После этого подобрали банковское решение в Гонконге и сформировали комплаенс-пакет под e-commerce: география продаж, логика закупок, ожидаемые обороты и связь между маркетплейсами, поставщиками и компанией.
Результат
Резервный счёт открыт за 4 недели
Компания получила дополнительный платёжный контур для расчётов с азиатскими поставщиками и снизила риск остановки операций из-за ограничений одного провайдера.
E-commerce компания продавала товары через международные маркетплейсы и закупала продукцию у поставщиков в Китае. Основные платежи проходили через один платёжный сервис, который начал запрашивать дополнительные документы и ограничил часть операций.
Клиенту был нужен резервный корпоративный счёт для расчётов в USD и CNY, но стандартная подача в банк могла закончиться отказом: бизнес-модель включала маркетплейсы, разных поставщиков и платежи из нескольких стран.
Решение
Мы разобрали структуру продаж, подготовили описание бизнес-модели, собрали договоры с поставщиками, инвойсы, выписки и подтверждение источников поступлений.
После этого подобрали банковское решение в Гонконге и сформировали комплаенс-пакет под e-commerce: география продаж, логика закупок, ожидаемые обороты и связь между маркетплейсами, поставщиками и компанией.
Результат
Резервный счёт открыт за 4 недели
Компания получила дополнительный платёжный контур для расчётов с азиатскими поставщиками и снизила риск остановки операций из-за ограничений одного провайдера.
Использованные услуги
Подготовка корпоративного профиля, комплаенс-пакета и сопровождение открытия счёта в Гонконге.
Подбор банка, EMI или платёжного решения под задачи международного бизнеса.
Проверка структуры, договоров и документов перед подачей в банк или платёжную систему.